Правление НБУ сегодня решило внести АО и АО «Айбокс Банк» в категорию неплатежеспособных, поскольку банк систематически нарушал требования законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов.
«Айбокс Банк» во вторник, 7 марта 2023 года лишился банковской лицензии, а потому будет ликвидирован. Об этом сказано на сайте Национального банка Украины.
«Доля финучреждения составила 0,1% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины», – отметили в НБУ.
В Нацбанке объясняют, что решение было принято из-за систематических нарушений «Айбокс Банком» требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространения оружия массового поражения.
Например, банк неправильно проверял клиентов, которые работают в сфере услуг по организации и проведению соревнований по спортивному покеру. Также у финучреждения были проблемы с разработкой и внедрением внутренних документов по финансовому мониторингу и оценке рисков.
Кроме того, за последние два года НБУ из-за нарушений уже штрафовал банк, дважды останавливал отдельные виды его операций, отстранял должностных лиц и дважды выносил письменное предупреждение.
По данным Нацбанка, акционерами «Айбокс Банка» являются Владимир Дробот, владеющий 73,92% акций, и Алена Шевцова, у которой есть 24,98% акций.
Как будут работать терминалы IBOX
Тем временем в Monobank призвали своих клиентов пополнять карты другими способами, поскольку сейчас это невозможно делать с помощью терминалов IBOX.
«В связи с отзывом лицензии АО «Айбокс Банк», компания ООО «Металей» (оператор сети терминалов IBOX) временно не принимает пополнение на наши карты. Компании требуется время для заключения нового соглашения с другим банком-партнером (вместо «АЙБОКС БАНК») для приема платежей», — сказано в сообщении финучреждения.
